织梦CMS - 轻松建站从此开始!

永利电子娱乐   永利电子游戏   永利博视讯【信誉】

当前位置: 主页 > 永利电子娱乐 >

普康迪股东大会通知公告

时间:2017-12-12 06:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:430333 证券简称:普康迪 主办券商:东兴证券 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

  证券代码:430333 证券简称:普康迪 主办券商:东兴证券 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 8月 15日 10时 00分 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。 结束时间:2016年 8月 15日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 5日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘请的北京市时代九和律师事务所武惠忠、牛金钢律师。 (七)会议地点:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座1001。 二、会议审议事项 1.关于《普康迪(北京)数码科技股份有限公司承诺管理制度》的议案; 2.关于《普康迪(北京)数码科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 8月 8日,上午:9:00-12:00,下午 14:00-17:00。 (三)登记地点: 地址:普康迪(北京)数码科技股份有限公司证券部(北京市海淀区中关村南大街 2号数码大厦 B座 1001) 1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、股东账户卡; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但须在 2016 年 8月 8日 17:00前送达或传真至公司,公司不受理电话方式登记。 邮编:100086 传真:010-51627131 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:崔洁 地址:北京市海淀区中关村南大街 2号数码大厦 B座 1001 邮编:100086 电话:010-51626870 传真:010-51627131 (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录《普康迪(北京)数码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 普康迪(北京)数码科技股份有限公司董事会 2016年 7月 28日临时提案请于会议召开十天前提交。 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席 2016年8月15日召开的普康迪(北京)数码科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会。 投票指示: 序号 会议审议事项 同 意 反 对 弃 权 1关于《普康迪(北京)数码科技股份有限公司承诺管理制度》的议案 2关于《普康迪(北京)数码科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”,作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托权限: 委托日期: 2016 年 月 日 委托期限至本次股东大会 注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容