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普康迪:第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-12-06 23:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:430333证券简称:普康迪主办券商:东兴证券 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

  证券代码:430333 证券简称:普康迪 主办券商:东兴证券

  普康迪(北京)数码科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  普康迪(北京)数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年7月24日上午10:00在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座1001以现场方式召开。董事会于2017年7月13日以专人送出的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员候选人。董事会会议应出席的董事为5人,实际出席会议的董事为5人。公司高级管理人员候选人和监事列席了本次会议,会议由郭云霞女士召集,由刘巍女士主持。本次会议的召集及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举刘巍女士为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,同时免去郭云霞董事长职务。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  2.审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举郭云霞女士为公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致,同时免去刘巍副董事长职务。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司设总经理一名,主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。根据董事长刘巍女士提名,聘任刘巍女士为公司总经理,任期与本届董事会任期一致,同时免去李永健总经理职务。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司设副总经理一名,协助总经理主持公司日常生产经营和管理工作。根据总经理刘巍女士提名,聘任朴剑平先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,同时免去刘微吴增伟、赵艺副总经理职务。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  5.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司设财务负责人一名,依法对公司经营活动进行会计核算和监督。根据总经理刘巍女士提名,聘任朴剑平先生为财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  6.审议通过《关于公司董事会秘书的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司设董事会秘书一名,负责公司的股东大会及董事会会议筹备组织及文件保管、信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作。根据董事长刘巍女士提名,聘任崔洁女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司设证券事务代表一名,协助董事会秘书完成公司的股东大会及董事会会议筹备组织及文件保管、信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作。根据董事长刘巍女士提名,聘任于静女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  8.审议通过《关于修改的议案》。

  为进一步规范普康迪(北京)数码科技股份有限公司总经理办公会议事流程,保证总经理能够依法行使职权,根据公司实际情况现对《普康迪(北京)数码科技股份有限公司总经理工作细则》进行修改,制订了新的《普康迪(北京)数码科技股份有限公司总经理工作细则》。

  表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

  三、备查文件目录

  《普康迪(北京)数码科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

  普康迪(北京)数码科技股份有限公司董事会

  2017年7月26日

  附件:

  刘巍女士简历及持股情况

  刘巍,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。1993年11月

  -2004年6月任中国工商银行辽宁省铁岭市银州支行会计;2004年7

  月-2006年3月为自由职业人;2006年4月-2012年12月,任普康

  迪(北京)数码科技有限公司副总经理;2012年12月-2015年12月,

  任普康迪(北京)数码科技股份有限公司董事、副总经理;2015年

  12月-2017年7月,任普康迪(北京)数码科技股份有限公司副董事

  长、副总经理;现任普康迪(北京)数码科技股份有限公司董事长、总经理。

  至2017年7月24日,刘巍女士持有公司股份273,000股,占公

  司股本的1.76%;除在本公司担任上述职位外,刘巍为公司股东北京

  普康安控科技有限公司之控股股东,同时为公司的实际控制人。除此之外,与本公司不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭云霞女士简历及持股情况

  郭云霞,中国国籍,硕士,无境外永久居留权。1993年9月-1999

  年2月,任PHILIPS视听产品中国,区域市场负责人;1999年3月

  -2002年5月,任美国MARMON GROUP北京汇联食品有限公司全国市

  场总监;2002年5月-2003年3月,任中国科健分公司常务副总、全

  国市场经理;2003年4月-2004年3月,任南京熊猫移动全国市场总

  监;2004年3月-2006年1月,任上海普康数码科技有限公司总经理;

  2006年1月-2012年12月,任普康迪(北京)数码科技有限公司监

  事;2012年12月-2015年8月,任普康迪(北京)数码科技股份有

  限公司董事长、总经理;2015年8月-2017年7月,任普康迪(北京)

  数码科技股份有限公司董事长;2015年9月至今,任上海新实数码

  科技股份有限公司董事长兼总经理,现任普康迪(北京)数码科技股份有限公司副董事长。

  至2017年7月24日,郭云霞女士持有公司股份77,000股,占

  公司股本的0.50%;除在本公司担任上述职位外,郭云霞为公司股东

  上海策上数码科技有限公司之控股股东。除此之外,与本公司不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朴剑平先生简历及持股情况

  朴剑平,男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业

  于吉林大学商学院工商管理(MBA)专业,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、证券分析师。1994年7月-2001年10月,先后担任建设银行吉林省分行储蓄员、信贷员、中间业务部综合科科长;2001年10月-2002年9月,任中国科学院长春奥普光电技术股份有限公司(股票代码002338)企划部长兼任中日合资子公司董事会秘书;2002年10月—2008年8月,任中国科学院国科光电科技有限责任公司董事会秘书;2008年9

  月–2011年 9月,任北京京西风光旅游开发股份有限公司(股票代

  码000802)财务顾问、投资总监;2011年10月加入本公司,现任本

  公司董事、副总经理、财务负责人。

  至2017年7月24日,朴剑平先生持有公司股份298,200股,占

  公司股本的1.93%;除在本公司担任上述职位外,与本公司或本公司

  控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  崔洁女士简历及持股情况

  崔洁,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北

  京工商大学产业经济学专业,硕士研究生学历。2007年7月-2011年

  4月,任北京京西风光旅游开发股份有限公司(股票代码000802)投

  资管理部投资总监助理;2011年5月-2012年10月,任北京华泰中

  昊投资管理有限公司战略投资中心投资项目经理;2012年11月加入

  本公司,现任本公司董事会秘书。

  至2017年7月24日,崔洁持有公司股份42,000股,占公司股

  本的0.27%;除在本公司担任上述职位外,与本公司或本公司控股股

  东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于静女士简历及持股情况

  于静,女,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于

  渤海大学会计电算化专业,大专学历。2009年8月-2010年2月,自

  由职业;2010年3月-2012年3月,先后任沈阳苏宁电器有限公司资

  金会计和综合会计;2012年3月-2013年8月,任辽宁成工工程机械

  有限公司财务会计;2013年 8月加入本公司,现任本公司证券事务

  代表、沈阳分公司财务经理。

  至2017年7月24日,于静持有公司股份13,600股,占公司股

  本的0.09%;除在本公司担任上述职位外,与本公司或本公司控股股

  东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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(责任编辑:admin)
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